Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
 

Подписаться на новости

 
#

#Сообщение о существенном факте

Все новости #

25 мая 2021

 

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, Свердловская область, Верхнесалдинский район, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1 

1.4. ОГРН эмитента

1026600784011 

1.5. ИНН эмитента

6607000556 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30202-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  

http://www.vsmpo.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641;

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

«24» мая 2021 года

2. Содержание сообщения 

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента –  «24» мая 2021 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента –  «24»  мая 2021 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», в том числе об определении формы проведения общего собрания акционеров, об определении даты определения списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

2.  О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

3. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

4. Иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

5. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2020 год.

6. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. О рассмотрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, включенного в проект Годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2020 год.

8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2020 год».

9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2020 года».

10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу:
«О выплате вознаграждения членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей».

11. О предложениях и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, связанного с исполнением ими своих обязанностей».

12. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по кандидатуре аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

13. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Утверждение Положения «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»  в новой редакции».

14.  О заключении договора с регистратором.

15. О прекращении участия ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в уставном капитале Grifoldo Ltd (Кипр) и ликвидации Grifoldo Ltd (Кипр).

16. О вступлении ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в члены Общероссийского объединения работодателей «Российского союза промышленников и предпринимателей».

17. Об освобождении от должности начальника отдела внутреннего аудита Чезгановой Татьяны Олеговны.

18. О назначении, а также об утверждении условий трудового договора Главного аудитора Фадеева Алексея Юрьевича.

19. О признании члена Совета директоров (кандидата в члены Совета директоров) ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Зокина Андрея Александровича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с Эмитентом.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009100291. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации ценных бумаг эмитента: 1-01-30202-D, зарегистрирован 11.11.2004 г. ФСФР России.

3. Подпись 

3.1.  Корпоративный секретарь

 ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

 (доверенность от 30.12.2020 № 221-20В)     ____________________        А.О. Митяева 
                                                                                        (подпись)
3.2.
Дата «24» мая 2021 года                                           М.П.